필리핀, 새로운 자금 세탁 방지법 서명

필리핀, 새로운 자금 세탁 방지법 서명

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로드리고 두테르테 대통령은 최근 자금 세탁을 방지하기 위해 새롭고 개선된 법률을 제정했습니다. 자금 세탁 방지법은 카지노에서 불법 자본의 싹쓸이를 방지하는 것으로 알려져 있습니다.

필리핀은 현재 상황을 개선하기 위해 의식적인 노력을 기울일 것이기 때문에 이번 조치는 금융행동 태스크포스(FATF) 블랙리스트에서 삭제될 예정입니다. 이번 수요일에는 카지노 부문에서 불법 현금 유입을 방지하기 위한 공화국법 10927호가 체결되었습니다.카지노사이트

이는 이 분야에서 가장 중요한 회의 중 하나인 아시아/태평양 통화 경고 그룹(APG) 회의와 일치합니다. 상원 은행, 금융 기관 및 통화 위원회 위원장인 치즈 에스쿠데로 상원의원은 이번 결정이 더 이상 엄격한 금융 감시의 위협을 받지 않기 때문에 필리핀의 큰 이익에 부합한다고 말했습니다. 금융 행동 태스크포스의 블랙리스트는 필리핀에 거주하는 필리핀 근로자의 송금에도 영향을 미칠 수 있습니다.온라인카지노

새로운 법의 적용 범위는 매우 광범위하며 온라인 및 선박 판매를 포함한 모든 종류의 카지노로 확대됩니다. 이 법에 따르면 500만 PHP(미화 10만 달러) 상당의 모든 거래는 자금세탁방지위원회(AMLC)에 즉시 신고해야 합니다. 한편, PHP 50만 달러(미화 10만 달러)는 비게임 수령자의 기준이 됩니다. 이러한 보호자는 게임 운영과 관련된 모든 종류의 카지노 및 현금 거래일 수 있습니다.카지노사이트

새로운 법이 시행하는 또 다른 방법은 불법 행위가 적발될 경우 항소법원(CA)이 20일간 통화 상품 및 재산에 대한 금지 명령을 내릴 수 있도록 권한을 부여하는 것입니다. 이 기간 동안 항소법원은 동결 명령을 해제할지 최대 6개월까지 연장할지 여부를 결정하기 위해 약식 심리를 구성할 예정입니다.파워볼사이트

필리핀에는 이미 자금세탁 방지법이 존재했지만 방글라데시에서 발생한 은행 강도 사건 이후 그 정당성에 의문이 제기되었습니다. 이 강도 사건에서 필리핀 도박 산업을 통해 8,100만 달러에 달하는 도난 현금이 세탁되었습니다. 네스토르 에스페닐라 필리핀 중앙은행 총재에 따르면 자금세탁 방지 위원회는 곧 회의를 조직하여 새로 서명된 규칙과 규정의 시행을 논의할 예정이라고 합니다.슬롯사이트